Автор: РЭМ Консалтинг, Львова Мария. Ведущий бухгалтер юридической компании «РЭМ-Консалтинг» о необходимых действиях если в ваш офис пришла полиция с первых шагов. Визит сотрудников УБЭП может быть связан:
С банальной ошибкой (когда пришли не к вам, а в другую компанию, чей юридический адрес совпадает с Вашим фактическим)
С уходом компании от налогов (ИФНС обязана информировать полицию в случае проведенной налоговой проверки, по результатам которой было принято решение о привлечении к налоговой ответственности и доначислением налогов на сумму более двух миллионов рублей – ст.199 УК РФ)
С расследованием уголовного дела, производству по делам об административных правонарушениях, проверке заявлений и сообщений о преступлениях
Шаг 1. Проверить документы
Самое главное, что Вы должны сделать в первую очередь- это потребовать, чтобы сотрудник предъявил свои документы, из которых было бы видно: должность, звание, фамилию уполномоченного лица.
Сотрудник полиции обязан четко сформулировать причину и цель визита.
Организация имеет полное право попросить сведения о Ф.И.О. его непосредственного руководителя и его контактный телефон.
В целях соблюдения прав, предоставленных законом, компания вправе связаться с органом полиции, где работает проверяющий, и выяснить у его руководителя, направлен ли конкретный сотрудник для проведения проверки данной фирмы и на каком основании.
Далее, у проверяющих должно быть постановление на проведение выемки документов, компьютерных носителей, или обыска в помещениях.
Некоторые процессуальные действия в рамках расследования преступлений могут проводятся только с санкции суда или согласовываются с прокуратурой, например, постановление о производстве обыска.
Нужно помнить, что ничто не позволяет сотрудникам полиции при проверке юридического лица производить изъятие личных вещей, денег сотрудников, личных телефонов и личных компьютеров.
Лирическое отступление: Этой невозможностью изъятия личных вещей пользуются опытные бухгалтеры. Они хранят наличные деньги компании в сейфе организации, но в конверте с надписью: «Личные деньги Ивановой И.И.». Так же можно уберечь от изъятия флешки с ценной информацией, КПК и т.д.
При проверке предоставленных подтверждающих документов, следует обратить внимание на следующие реквизиты: наименование Вашей организации, ОГРН, ИНН, указанные в постановлении.
Внимательно сопоставьте реальные данные с указанными в постановлении. В случае, если есть даже минимальные расхождения, Вы вправе не допустить сотрудников полиции до проведения проверки.
Пока будет исправлена ошибка и подписано новое распоряжение (постановление), у Вас будет время подготовиться к их повторному визиту.
Шаг 2. Вызвать руководителя
Важно помнить следующее: работник может назвать свое имя и должность согласно штатному расписанию. Но до приезда руководителя или уполномоченного им лица, сотрудник имеет право не вести какие-либо переговоры, предоставлять какую-либо информацию или доступ в какие-либо помещения.
Полицейские до приезда законных представителей компании не вправе это требовать.
Шаг 3. Фиксировать действия
Если сотрудник полиции , пришедший с проверкой, нарушает установленный порядок проведения проверки (взламывает замки, собирает со столов документы, самостоятельно осматривает территорию, транспорт и т.д.), необходимо фиксировать противоправные действия, например, на камеру телефона. Вы имеете на это право.
Неважно, что сотрудники полиции проводят свою видео-съемку. Для дальнейшей Вашей защиты вы должны иметь на руках свои видео-доказательства.
В ходе проверки вы должны помнить, что сотрудники полиции могут проверять Вас в рамках предмета проверки, указанного в постановлении, и производить только те процессуальные действия, на которые у них есть соответствующие полномочия, описанные в постановлении: изъятие документов, проверку сейфов, проверку/изъятие компьютеров, снятие копий с документов.
Выход за пределы полномочий, предоставленных документами, является нарушением закона и поводом для Вашего обращения с жалобой в вышестоящий орган или должностному лицу и органы прокуратуры. Тогда-то Вам и понадобятся фото и видео-материалы, свидетели, описи и т.д.
Шаг 4. Проверить законность изъятия, составить опись.
В Законе о полиции предусмотрено право изымать документы (а не их копии) при осуществлении должностными лицами оперативно-розыскной деятельности.
Если осмотр и (или) изъятие документов предусмотрено в постановлении о проведении проверки, вынесение специального распоряжения не требуется. Но обратите внимание, что в постановлении должно быть четко указано, какие документы подлежат изъятию.
Еще один процессуальный момент, на который нужно обратить внимание: осмотр, изъятие документов осуществляется в присутствии руководителя или уполномоченного представителя организации, а также двух понятых.
Изъятие документов должно происходить только по описи, подписанной с обеих сторон, с расшифровкой.'
Любая затруднительная ситуация требует профессиональной помощи, особенно, если она сопряжена с множеством потенциальных финансовых издержек.
Помощь юристов
Физическим лицам
19 лет оказывает полный спектр услуг по правовой поддержке частных лиц. Профессиональная поддержка важная - составляющая успешного бизнеса особенно на стадии запуска молодой компании.
Юридическим лицам
Индивидуальные решения по бухгалтерии и правовой поддержке с фиксированной оплатой. Наши партнеры это широко известные на российском рынке компании и предприятия предприятия малого и среднего бизнеса.
Подробнее на странице Все услуги
Вам требуется срочная помощь ?
Консультации юриста по телефону: +7 (495) 921-22-43 c 9:30 до 18:30 по будням.
Поддержка по электронной почте доступна в режиме 24/7 на 3 языках:
📤 Онлайн поддержка в чате (консультанты онлайн только в рабочие дни)
Следует обратить пристальное внимание на то, чтобы при изъятии сотрудники полиции ограничили доступ к внутренним источникам электронных носителей, например, на системный блок должна накладываться пломба.
Если проверка и изъятие происходит в рамках конкурентной борьбы и вашу компанию «заказали» конкуренты, имеющие связи в органах, то возможны варианты подбрасывания доказательств — добавления каких-то несуществующих проводок в базе, документов и т.д.)
Обращайтесь, мы поможем Вашему бизнесу минимизировать последствия проверки УБЭП!
Адрес офиса в Москве, метро Таганская; Тетеринский переулок д.12 стр.2.
Михаил Громов · 14.01.2019 в 03:56
Ситуация с обыском и осмотром помещений – не учитывается в материале ?
davlinderman (@davlindeman) · 24.11.2018 в 06:31
Все кричат о рейдерском захвате плеера, но дела там явно тёмные ))
Роман Колокольцев · 03.01.2019 в 14:23
ФСБ и ОМОН провели обыски в сети «Красное & Белое». Компанию подозревают в продаже контрафакта и неуплате налогов https://www.rbc.ru/society/
alexbreznev · 14.01.2019 в 04:10
Надеюсь все тогда следили за их твиттером ) это было и смешно и грустно 😭
Ирина Романова · 14.07.2018 в 10:55
Спасибо за полезные советы. Будем знать в дальнейшем, как действовать.
Максим · 26.06.2018 в 01:02
В первую очередь, отключить эмоции. Во вторую – позвать ЛПР. Без руководителя вообще лучше отвечать на любые вопросы односложно или вообще молчать, если есть такая возможность.