Проверка контрагента

Начинаете ли Вы работать с новым поставщиком или приобретаете у какой-то компании движимое или недвижимое имущество, перед заключением договора необходимо проявить должную осмотрительность и собрать о новом контрагенте полную информацию.

Частично информацию об организации можно узнать по ИНН на сайте налоговой службы. Однако полную информацию о юридическом лице возможно узнать только из платных каналов.

За 1 день мы готовы проверить Вашего контрагента и предоставить Вам полный отчет, содержащий информацию:

• не находится ли компания в стадии реорганизации/ликвидации/банкротства
• финансовые результаты деятельности за последние несколько лет
• наличие и размер задолженности перед бюджетом
• в каких судебных делах участвует юридическое лицо
• какое исполнительные производства и на какие суммы открыты в отношении компании
• есть ли решения налоговых органов о приостановлении операций
• ФИО сотрудников, имеющих право подписи без доверенности
• какие фирмы, физлица являются участниками компании и какие еще бизнесы есть у участников/генерального директора
• какие регистрационные действия совершались в компании
• аффилированные компании и информация о них (сколько сотрудников, какова сфера деятельности и т.д.) и т.д.
• участвует ли компания в реализации госконтрактов, на какие суммы и насколько успешно
• какие в отношении компании проходили или идут проверки государственных органов, с каким результатом какие сертификаты, разрешения, лицензии, декларации есть у компании.